|
03.02.2012
Податкова
міліція України викрила найбільшу в історії України оборудку із
ПДВ.
Податкова міліція України викрила найбільшу в історії України оборудку
із ПДВ.
Податкова міліція України викрила найбільшу в історії України оборудку
із незаконним поверненням ПДВ. Про це заявив перший заступника Голови
ДПС України - начальник податкової міліції Андрій Головач під час
прес-конференції, яка відбулася у п'ятницю у м. Києві.
За словами першого заступника Голови ДПС України - начальника податкової
міліції А. Головача, послугами шахраїв користувалося майже 500 підприємств
реального сектору економіки, при цьому схема передбачала розкрадання
з бюджету 542 мільйонів гривень, що становило реальну загрозу економічній
безпеці державі. Загальний обіг коштів по схемам сягав майже 3 мільярдів
гривень.
Злочинна група налічувала 20 осіб, проти яких вже порушено кримінальні
справи за фактами шахрайства та ухилення від податків в особливо
великих розмірах. На даний час 5 членів злочинного угрупування знаходяться
під вартою, 15 - на підписці про невиїзд, а спричинені збитки державі
відшкодовано.
Організатор злочинного угрупування переховувався від слідства, у
зв'язку з чим був оголошений у міждержавний розшук. Завдяки спільним
діям з органами внутрішніх справ Російської Федерації вдалося встановити
його місце перебування та затримати у Свердловській області. Наразі
до Генеральної прокуратури України підготовлений та наданий пакет
документів для екстрадиції правопорушника до України.
Найактуальніші
схеми незаконного відшкодування ПДВ.
1. Однією з найпоширеніших кримінальних схем незаконного формування
податкового кредиту на цьому ринку є закупівля врожаю за готівку
на етапі його постачання на елеватори. Власниками зерна на 722 сертифікованих
елеваторах, куди надходив врожай 2010 року виявились хто завгодно,
тільки не його виробники. Аналіз реквізитів цих так званих власників
зерна показав, що понад 30 % податкового кредиту утворюється за
рахунок ризикових підприємств, які входять до складу центрів мінімізації.
За результатом обстежень 410 місць зберігання врожаю, проведених
нашими працівниками, вилучено майже 80 тис. тон зернових. Порушено
21 кримінальну справу.
2. Податковою міліцією в 2011 році також проведено комплексне відпрацювання
підприємств, які здійснюють операції на ринку металобрухту. Встановлено,
що майже 40 % податкового кредиту з податку на додану вартість платниками
вказаної категорії сформовано за рахунок операцій з підприємствами
ризикової групи.
Так, одним з підприємств м. Києва було заявлено до відшкодування
понад 70 млн. грн. ПДВ за рахунок експорту шихтових злитків, придбаних
у постачальників з 13 регіонів України. Перевіркою вже в 2-му ланцюгу
у кількох постачальників підтвердились ознаки фіктивності. Промислові
майданчики, де мав зберігатися металобрухт, були технологічно непристосовані.
Їх власники взаємин з представниками експортера не мали.
Після встановлення податківцями реальних постачальників підприємства,
за результатами позапланової документальної перевірки відносно директора
порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального Кодексу
України.
3. Значну увагу приділяє податкова міліція операціям з реалізації
на внутрішньому ринку товарів, ввезених на митну територію України.
На сьогоднішній день активно функціонує схема "продажу"
податкового кредиту, нарахованого від сплати ПДВ при імпорті товарів
так званим вигодоформуючим суб'єктам господарювання ("фіктивним"
та "транзитним" підприємствам) для подальшого ухилення
від сплати ПДВ підприємствами легального сектору економіки.
Тільки в 2011 році на внутрішньому ринку встановлено 150 підприємств-імпортерів,
обсяги імпорту яких складали 8,8 млрд. грн., а сума розбіжностей
по контрагентах - 1,4 млрд. гривень.
4. Податковою міліцією знешкоджено організоване злочинне угруповання,
яке складалося з 23 осіб. Його діяльність полягала у намаганні заволодіння
бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Шляхом створення
з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств м. Києва,
Київської та Одеської областей, махінатори складали завідомо неправдиві
документи щодо купівлі-продажу ветеринарних препаратів "Окар-Pt"
та "Окар-Ag", обіг яких на території України заборонений.
Членам злочинного угрупування пред'явлено обвинувачення у викраденні
з бюджету 52 млн. грн. ПДВ та замах на заволодіння 135 млн. грн.
Матеріали направлені з обвинувальним висновком до суду.
УПМ
ДПС у Полтавській області
 Роздрукувати
|
